博乐体育app下载|西班牙警方开展“表亲行动” 严打为华商洗钱的印度黑帮

本文摘要：据西班牙《加泰罗尼亚时报》23日报导，西班牙警方正在积极开展一场表亲行动，维稳为华商洗黑钱的印度黑帮。

据西班牙《加泰罗尼亚时报》23日报导，西班牙警方正在积极开展一场表亲行动，维稳为华商洗黑钱的印度黑帮。据警方可行性估算，洗黑钱金额约2亿欧元。西班牙警方将印度人和华商视作表亲。

他们找到，有印度人登记多家公司，然后以进假发票等手段为华商洗黑钱。此外，印度黑帮还参予和华商联合策划的走私、假造公文、贿赂、侵害知识产权等犯罪行为。

表亲行动开始第三天，就已抓捕70余名涉案人员。西班牙《阿贝里斯报》的网友评论说道，中印黑帮结亲侵犯西班牙税款收益不过是个开始，如果今后华人再行和哥伦比亚黑帮结亲，对西班牙社会治安将产生严重威胁。就在西班牙警方雷电实行表亲行动的前一天，一场针对华商的大规模玩具行动刚完结。警方找到不少华商利用申根国家交纳税款强弱有所不同的漏洞洗钱。

他们将进口到西班牙的物品再行运往税较低的荷兰进出口，然后再行将物品从荷兰运往西班牙出售。偷税不道德给西班牙导致上亿欧元损失。

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